Подозреваемый являлся директором предприятия, зарегистрированного в Сунженском районе республики. В июне 2012 года он оформил кредитную линию суммой 10 миллионов рублей на 2 года. При этом он представил в банк заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии предприятия, распечатав фиктивную налоговую декларацию за 2011 год по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, подозреваемый представил в банк заведомо ложные сведения о финансовой деятельности предприятия.
На основании представленных в банк фальшивых документов он получил кредит в сумме 10 миллионов рублей, которым воспользовался по своему усмотрению.
Согласно части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
